(१)

भााग चाार-ब-१९–१

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र

असाधाारण भााग चाार-ब

वर्षष ११, अंक ८]

गुरुवार, जानेवारी १६, २०२५/पौषष २६, शकेे १९४६

[पृष्ठेे 4, किं�ंमत : रुपयेे ९.००

असाधाारण क्रमांं�क १९

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

महाारााष्ट्र शाासनाने महाारााष्ट्र अधि�नि�यमांं�न्वयेे तयार केलेेलेे

(भााग एक, एक-अ आणि� एक-ल यांं�मध्येे प्रसि�

द्ध केलेेलेे नि�यम व आदेेश यांं�व्यति�रि�क्त) नि�यम व आदेेश.

गृह वि�भााग

दुुसरा मजलाा, मंत्राालय, मादाम काामा मागग, हुुताात्मा राजगुरू चौक,

मुंं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�क १५ जानेवाारी,२०२५.

आदेेश

महाारााष्ट्र ठेेवीदारांं�च्या (वि�त्तीीय संस्थांं�मधील) हि�तसंबंधााचे संरक्षण अधि�नि�य

म, १९९९.

क्र.एमपीीआय-११२४/प्र.क्र.२९१/पोल-११. - ज्याअर्थीी मे. दि� ए वन इंंडिि’या टूूर्सस व मे.वैभव इंंटरप्रायझेेस (यापुढेे उक्त वि�त्तीीय

संस्थाा असे संबोधिि˜ले आहे) या वि�त्तीीय संस्थाा आणिि” सदर संस्थेेचे अध्यक्ष, संचाालक, व्यवस्थाापक आणिि” प्रवर्ततक किं�ंवाा कर्ममचाारी यां�नीी

ग्रााहकांं�कडूून ठेेवी स्वि�िकाारल्या होत्या ;

आणिि” ज्याअर्थीी, उक्त वि�त्तीीय संस्थाा व सदर संस्थेेचे अध्यक्ष, संचाालक, व्यवस्थाापक आणिि” प्रवर्ततक यां�नीी ठेेवीदारां�नीी स्वि�िकाारलेल्या

ठेेवी मुदतपूूर्तीनंंतर परत करण्यास कसूूर केली असल्याने मे. दि� ए वन इंंडिि’या टूूर्सस यांं�च्यावि�रूध्द सायन पोलीस ठाणे येथेे गु.र.क्र. २५/२०१०

(आर्थि�िक गुन्हे वि�भााग गु. र. क्र. ०८/२०१०) नुसार भाारतीय दंड वि�धाान (१८६० चाा ४५) च्या कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४१९,

४२०, १२० ब व ३४ भांं�.द.वि�.सह महाराष्ट्र ठेेवीदारांं�च्या (वि�त्तीीय संस्थाामधील) हि�तसंंबंधां�चेे संरक्षण अधिि˜नि�यम, १९९९ (महा. २०००

चाा १६) च्या कलम ३, ४ व ५ अन्वयेे गुन्हा दाखल करण्यात आलाा आहे.तसेेच मे. वैभव इंंटरप्रायझेेस यांं�च्यावि�रुध्द सायन पोलीस ठाणे

येथेे गु.र.क्र. २०१/२०१० (आर्थि�िक गुन्हे वि�भााग गु. र. क्र. ५४/२०१०) नुसार भाारतीय दंड वि�धाान (१८६० चाा ४५) च्या ४२०, ४०६

व १२० ब, सह प्राईज चि�ट ॲण्ड मनी सर्क्यु�ु�लेेशन बॅनिं�ंग ॲक्ट,१९७८(१९७८ चाा ४३) चे कलम ३,४ व ५ सह महाराष्ट्र ठेेवीदारांं�च्या

(वि�त्तीीय संस्थाामधील) हि�तसंंबंधां�चेे संरक्षण अधिि˜नि�यम, १९९९ (महा.२००० चाा १६) च्या कलम ३ आणिि” ४ अन्वयेे गुन्हा दाखल

करण्यात आलाा आहे;

आणिि” ज्याअर्थीी, महाराष्ट्र शासनााची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वि�त्तीीय संस्थाा आणिि” सदर संस्थेेचे अध्यक्ष, संचाालक,

व्यवस्थाापक आणिि” प्रवर्ततक हे ठेेवीदारां�नाा त्यांं�च्या ठेेवी मुदतपूूर्तीनंंतर परत करण्यास अपयशी ठरले असून उक्त वि�त्तीीय संस्थााद्वाारे ठेेवीदारांं�च्या

ठेेवी परत करण्याची शक्यताा दि�सूून येत नााही ;

आणिि” ज्याअर्थीी, महाराष्ट्र शासनाालाा, उक्त वि�त्तीीय संस्थेेने जमा केलेल्या ठेेवींमधून त्यांं�च्या स्वत:च्या अथवाा अन्य व्यक्तींच्या नाावे

रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादि�त करण्यात आली असल्याचे अभि�कथि�त

असल्याने उक्त वि�त्तीीय संस्थांं�मधील ठेेवीदारांं�च्या हि�तााचे संरक्षण

करण्यासाठी अशी रक्कम किं�ंवाा अन्य मालमताा जप्त करण्याचे आणिि” अशा जप्त रक्कम किं�ंवाा अन्य मालमत्ता यांं�वर नि�यंंत्रण ठेेवण्याकरि�ताा

उप जि�ल्हाधिि˜काारी (एमपीीआयडी) तथाा सक्षम प्राधिि˜काारी, मुंं�बई शहर यां�चीी सक्षम प्राधिि˜काारी म्हणूून नि�युुक्ती करणे आवश्यक वााटतेे.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जानेवारी १६, २०२५/पौषष २६, शके १९४६

त्याअर्थीी आताा, महाराष्ट्र ठेेवीदारांं�च्या (वि�त्तीीय संस्थांं�मधील) हि�तसंंबंधाचे संरक्षण अधिि˜नि�यम, १९९९ (२००० चाा महा.१६)

(यात यापुढेे ज्याचाा उक्त अधिि˜नि�यम असा नि�र्देेश करण्यात आलाा आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१) व कलम ५ चे पोट कलम

(१) याद्वाारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिि˜काारांं�चाा वाापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वाारे—

(अ) दि� ए वन इंंडिि’या टुर्सस यांं�च्या काार्या�लयााचाा पत्ता शॉप नंं. ३, पुष्पकुं�ज को.ऑ.हौ. सोसायटी, आंबेडकर रोड, जैन

सोसायटी, सायन, मुंं�बई - २२ तसेेच वैभव इंंटरप्रायझेेस यांं�च्या काार्या�लयााचाा पत्ता शॉप क्र.१५, तळमजलाा, ओम शि�व साई हौ.

सोसायटी, सायन ट्रॉम्बे रोड, सायन पूर्वव, मुंं�बई या संस्थेेची आणिि” सदर संस्थेेचे अध्यक्ष, संचाालक, व्यवस्थाापक, प्रवर्ततक आणिि”

कर्ममचाारी किं�ंवाा कोणतीीही अन्य व्यक्ती यांं�च्या नाावे असलेली, सोबतच्या अनुसूचीत वि�नि�र्दि�िष्ट केल्याप्रमाणे रक्कम व अन्य मालमत्ता

जप्त करीीत आहे, आणिि”

(आ) अशा जप्त केलेल्या रक्कम व अन्य मालमत्तेवर नि�यंंत्रण उप जि�ल्हाधिि˜काारी (एमपीीआयडी) तथाा सक्षम प्राधिि˜काारी,

मुंं�बई शहर यां�चीी सक्षम प्राधिि˜काारी म्हणूून नि�युुक्ती करीीत आहे.

अनुसूची

मे. दि� ए वन इंंडिि’या टूूर्सस व मे.वैभव इंंटरप्रायझेेस संस्थेेचे संचाालक, व्यवस्थाापक, प्रवर्ततक, अन्य व्यक्ती किं�ंवाा कर्ममचाारी यां�चीी जप्त

कराावयााची रक्कम किं�ंवाा अन्य मालमत्ता यां�चीी सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

(अ) स्थाावर मालमत्ता तपशील :—

अ.क्र.

मालमतेचे वर्णणन

मालमत्ता धाारकााचे नाव

१

पिं�ंपरीी चिं�ंचवड

महानगरपालि�केेच्या हद्दीीत तळवडेे गांं�व

येथीथीील गट क्र.१७४, सर्वे क्र.४९ मधील २००० चौ.फुुट

आकााराची जागा (बि�गर शेती प्लॉट) खरेदी खत दि�नांं�क

०६.१०.२००९, नोंंदणीी दि�नांं�क ०७.१०.२००९ व दस्त क्र.

हवेेली/१७/९०५०/२००९ आणिि” दस्त क्र. हवेेली १७/९०४९.

नगनााथ सौदागर भोसले व अरूण नाारायण

सोनाावणेे (आरोपीी गुरुदास कांं�बळे व

दत्तात्रय कदम यां�चेे नाातेवााईक)

(ब) जंगम मालमत्ता तपशील :—

(i) बँक खाात्यांं�चाा तपशील :—

अ.क्र.

खााते धाारकााचे नाव

बँकेचे नाव

खााते क्रमांं�क

रक्कम

१

दि� ए वन इंंडिि’या

ॲक्सीस बँक, बांं�द्राा कुुर्लालाा� , मुंं�बई

२३००१०२०००१६५५१

०.००

२

दि� ए वन इंंडिि’या

डी.सी.बी.बँक,धारावी, मुंं�बई

००३२१३००००००३७

०.००

३

दि� ए वन इंंडिि’या

कोटक महेंद्र बँक, प्रभाादेवी, मुंं�बई

०९६३२१८०००००७३

०.००

४

श्रीीकांं�त पाटील

युनि�यन बँक ऑफ इंंडिि’या, धारावी , मुंं�बई

५६४००२०१०००४३३१

०.००

५

दत्तात्रय हरि�भााऊ कदम

आय. एन. जी. व्यस्या बँक

६६५०११०००६०१

०.००

६

ज्ञाानेश्वर अरविं�ंद काानडेे,

दत्तात्रय हरि�भााऊ कदम

युनि�यन बँक

५६४००१०१००५०३१६

०.००

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांं�च्या आदेशानुसार व नाावााने,

अनुप कुमार सिं�ंग,

शासनााचे प्रधान सचि�व (वि�शेेष).

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जानेवारी १६, २०२५/पौषष २६, शके १९४६

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, dated the 15th January 2025.

ORDER

Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999.

No. MPI 1124/C.R.291/POL-11.- Whereas, M/s. The A One India Tours Pvt. Ltd. and

M/s. Vaibhav Enterprises (hereinafter referred to as “the said Financial Establishments”), and its

Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employes responsible for its management

have received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity along

with benefits promised thereof to the depositors ;

And whereas, an offence has been registered against M/s.The A One India Tours Pvt. Ltd. and

its Chairman, Directors, Managers and Promotors at Sion Police Station vide Complaint Register No.

25/2010, (E.O.W No.08/2010) under sections 465,467,468,471,419,420,120 B and 34 of the Indian Penal

Code (45 of 1860) read with sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors

(in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) and M/s. Vaibhav Enterprises and its

Chairman, Directors, Managers and Promotors at Sion Police Station vide Complaint Register No.

201/2010, (E.O.W No. 08/2010) under sections 420, 406 and 120 B of the Indian Penal Code (45 of

1860) read with sections 3,4 and 5 of the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act,

1978 (43 of 1978) read with sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors

(in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits

and have failed to repay the deposits to the depositors after maturity;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishments

and its Chairman, Directors, Managers and Promoters has failed to repay the deposits and the said

Financial Establishments is not likely to return the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or

other properties believed to have been acquired by said Financial Establishments and its Chairman,

Directors, Managers, Promoters and any other person, either in their own name or in the name of

any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishments, in order

to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishments and to appoint the

Deputy Collector (MPID) cum Competent Authority, Mumbai City as the Competent Authority to

exercise control over the monies and the other properties attached.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section

(1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments)

Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby,—

(a) attaches the monies or other properties in the name of M/s. The A One India Tours Pvt.

Ltd., Shop No.3, Pushpakunja Co.Society, Ambedkar Road, Jain Society, Sion, Mumbai- 22 and

M/s. Vaibhav Enterprises, Shop No.15, Om Shiv Sai Housing Society, Sion-Trombay Road, Sion

(E), Mumbai and its Chairman, Directors, Manager and Promoters and its employees or any

other person, as specified in the Schedule appended hereto; and

(b) appoints the Deputy Collector (MPID) cum Competent Authority, Mumbai City to be

the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जानेवारी १६, २०२५/पौषष २६, शके १९४६

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

SCHEDULE

List of the monies or other properties of the M/s. The A One India Tours Pvt. Ltd. and M/s.

Vaibhav Enterprises and its Chairman, Directors, Manager and Promoters and employees or any

other person to be attached are as follows namely:-—

(A) Immovable Properties :—

S.N.

Property Details

Owners Name

N.A. Plot of Size 2000 Sq. Feet (185.87

Aq. Mtr.) Situated at village Talwade

Gat No.174, Survey No.49 in Pimpari

Chinchwad Corporation Pune Kharedi

khat(sales Deed) Dated 06.10.2009,

Registration date 07.10.2009,Dast

No.Haveli/ 17/ 9050/ 2009 and Haveli /

17/ 9049/ 2009

Nagnath Saudagar Bhosale and

Arun Narayan Sonawane (Relative of

Accused Gurudass Sambhaji Kamble

and Dattatray Haribhau Kadam)

(B) Movable Property :—

Bank Accounts Details .—

Sr.

No.

Account Holder Name

Bank Name

Account Number

Amount

The A One India

Axis Bank, BKC

Mumbai

230010200016551

The A One India

DCB Bank, Dharavi,

Mumbai

00321300000037

The A One India

Kotak Mahindra Bank,

Prabhadevi, Mumbai

09632180000073

Shreekant Patil

Union Bank of India,

Dharavi, Mumbai

564002010004331

Dattatray Haribhau

Kadam

ING Vyasya Bank

665011000601

Dnyaneshwar Arvind

Kanade,

Dattatray Haribhau

Kadam

Union Bank

564001010050316

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH,

Principal Secretary (Special) to Government.