भाग चार-ब, असा. क्रमांक ४७९, गृह विभाग, आदेश, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९१९. मंगळवार, २० डिसेंबर २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ८, अंक १५८] मंगळवार, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४ [पृष्ट्ठठे ४, डकंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ४७९

प्ाडधकृत प्काशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अडधडनयमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आडण एक-ल यांमध्ये प्डसद्ध केलेले डनयम व आदेश यांव्यडतररक्त) डनयम व आदेश.

गृह डवभाग

हुतात्मा राजगुरु चौक, ्मादा्म का्मा ्माग्ग,

्मंत्ालय, ्मु ंबई ४०० ०३२, ददनांक २० जुलै, २०२२.

आदेश

महाराष्ट्र ्ठठेवीदारांच्या (डवत्ीय संस्थांमधील) डहतसंबंधाचे संरक्षण अडधडनयम, १९९९.

क्र्मांक ए्मपीआयडी-११२१/प्र.क्र.२४/पोल-१५.—ज्याअर्थी, ्मे.अर्सेदलया फॅरेक्र् ट्रेदडंग प्रा.दल. कंपनी युदनट नं २, २ रा ंबई या कंपनीने (यापुढरे "उक्त दवत्ीय ्माळा, ्मेनलॅन्ड चायना रेस्टटॉरंन्ट जवळ, अंधेरी-्मालाड न्यु दलंक रोड, अंधेरी (पश्च्म ) ्मु र्ंस्र्ा" अर्ा दनदसेश करण्यात आला आहे) या र्ंस्र्ेने ठरेवीदारांना, ठरेवींवर ्मुदतपूतथीनंतर लाभार्ह ठरेवी परत करण्याचे अदभवचन देऊन ठरेवी स्वीकारल्या;

आदि ज्याअर्थी, उक्त दवत्ीय र्ंस्र्ेने गोळा केलेल्या ठरेवी, वचन ददलेल्या लाभांर्ह ्मुदतपूतथीनंतर परत करण्यात अपयशी ठरल्याने ंबई येर्े उक्त दवत्ीय र्ंस्र्ा व त्यांचे र्ंस्र्ापक / प्रवत्गक / र्ंचालक यांच्या दवरोधात गु.र.नं.२४२/२०१४ अंबोली पोदलर् ठािे, ्मु ंबई) नोंदवून भा.दं.दव. च्या कल्म ४०६, ४२०, ३४ र्ह ्महाराष्ट् ठरेवीदारांच्या (दवत्ीय (गु.र.नं.६७/२०१४, आदर्गक गुन्हे शाखा, ्मु र्ंस्र्ां्मधील) दहतर्ंबंधाचे र्ंरक्षि अदधदनय्म, १९९९ (Maharashtra Act No.XVI of २०००) चे कल्म ३ व ४ नुर्ार गुन्हा दाखल केला आहे;

आदि ज्याअर्थी, ्महाराष्ट् शार्नाची अशी खात्ी झाली आहे की, उक्त दवत्ीय र्ंस्र्ा आदि त्या दवत्ीय र्ंस्र्ेचे र्ंस्र्ापक / प्रवत्गक / र्ंचालक हे वचन ददलेल्या लाभांर्ह ्मुदतपूतथीनंतर ठरेवी परत करण्यात अपयशी ठरले अर्ून ते ठरेवीदारांच्या ्मागिीनुर्ार ठरेवी परत करतील याची शक्यता नाही;

आदि ज्याअर्थी, ्महाराष्ट् शार्न, र्दर र्ंस्र्ेने अनुर्ूचीत दवदनदद्गष्टट केलेल्या ्माल्मत्ा दवत्ीय र्ंस्र्ेच्या ठरेवी दकंवा इतर ्माल्मत्ा आदि र्ंस्र्ेचे र्ंस्र्ापक / प्रवत्गक / र्ंचालक एकतर स्वतःच्या नावे दकंवा इतर कोित्याही व्यक्तीच्या नावे ज्मा केलेल्या ठरेवीदारांच्या ठरेवीं्मधून र्ंपाददत करण्यात आली अर्ल्याचे अदभकदर्त आहे;

(१)

भाग चार-ब-४७९–१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४ आदि ज्याअर्थी, र्दर र्ंस्र्ेने अनुर्ूचीत दवदनदद्ग ेष्टट केलेल्या दवत्ीय र्ंस्र्ेच्या ठरेवी दकंवा इतर ्माल्मत्ा आदि र्ंस्र्ेचे र्ंस्र्ापक/ प्रवत्गक / र्ंचालक एकतर स्वतःच्या नावे दकंवा इतर कोित्याही व्यक्तीच्या नावे ज्मा केलेल्या ठरेवीदारांच्या ठरेवीं्मधून र्ंपाददत करण्यात आली अर्ल्याचे अदभकदर्त आहे, अशी अनुर्ूदचत दवदनदद्गष्टट करण्यात आलेली ्माल्मत्ा जप्त करण्याचे, आदि ंबई उपनगर, र्दर दवत्ीय र्ंस्र्ेच्या ठरेवीदारांच्या दहताचे रक्षि करण्यार्ाठी उप दजल्हादधकारी (अदतक्र्मि/दनष्टकार्न), बांद्ा-१, ्मु यांना र्ंस्र्ेच्या ठरेवींवर आदि र्ंस्र्ेचे र्ंस्र्ापक / प्रवत्गक / र्ंचालक यांच्या ठरेवींवर व र्ंबंदधत ्माल्मत्ेवर दनयंत्ि ठरेवण्यार्ाठी र्क्ष्म प्रादधकारी म्हिून दनयुक्त करण्याचे ्महाराष्ट् शार्नाच्या दवचाराधीन आहे;

त्याअर्थी, आता, ्महाराष्ट् ठरेवीदारांच्या (दवत्ीय र्ंस्र्ां्मधील) दहतर्ंबंधाचे र्ंरक्षि अदधदनय्म, १९९९ (Maharashtra Act No.XVI of २०००) कल्म ४ चे उप कल्म (१) आदि कल्म ५ चे उप कल्म (१) द्ारे प्रदान केलेल्या अदधकारांचा वापर करून या आदेशाद्ारे ्महाराष्ट् शार्न—

(अ) ्मे.अर्सेदलया फॅरेक्र् ट्रेदडंग प्रा.दल. कंपनी या र्ंस्र्ेच्या व र्ंस्र्ापक / प्रवत्गक / र्ंचालक यांच्या ठरेवी आदि इतर ्माल्मत्ा अनुर्ूची्मध्ये न्मूद केल्याप्र्मािे जप्त करीत आहे; आदि

(ब) र्दर र्ंस्र्ेच्या व र्ंस्र्ापक / प्रवत्गक / र्ंचालक यांच्या जप्त केलेल्या ठरेवी आदि इतर ्माल्मत्ा यावर दनयंत्ि ंबई उपनगर यांची र्क्ष्म प्रादधकारी म्हिून दनयुक्ती करीत ठरेवण्यार्ाठी उप दजल्हादधकारी (अदतक्र्मि/दनष्टकार्न), बांद्ा-१, ्मु आहे.

अनुसूची

्मे. अर्सेदलया फॅरेक्र् ट्रेदडंग प्रा.दल. कंपनी या दवत्ीय र्ंस्र्ेचे र्ंस्र्ापक / प्रवत्गक / र्ंचालक व त्यांचे कुटु ंबीय / नातेवाईक यांच्या नावे अर्लेल्या ्माल्मत्ांची र्ूची खालीलप्र्मािे आहे :—

स्र्ावर ्माल्मत्ा :—

्महाराष्ट्ाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुर्ार व नावाने,

संजय सक्सेना, शार्नाचे प्रधान र्दचव (गृह-दवशेष).

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 20th July, 2022.

Order

Maharashtra Protection of interest of DePositors (in financial establishMents) act, 1999.

No. MPID-1121/C.R. 24 /POL-15.—Whereas, M/s. Arcelia Farex Trading Pvt.Ltd. (hereinafter referred to as "the said Financial Establishment"), having its Office at Unit No. 201, 2nd Floor, Maurya Landmark, near Main Land China Restaurant, New Andheri-malad Link Road, Adheri West, Mumbai, have received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity along with benefits promised thereof to the depositors;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Directors at Amboli Police Stations Mumbai vide Complaint Register No. 242/2014 (CR No.67/2014 of EOW, Mumbai) under section 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act. 1999 (Mah. XVI of 2000) and sections 34, 406, and 420, of the Indian Penal Code (45 of 1860) that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits on demand by depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment have failed to return the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the money or other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint the Deputy Collector (Encroachment/Removal), Bandra-1, Mumbai Sub Division District as the Competent Authority to exercise control over the properties attached;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah.XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby—

(i) attaches the money and other properties of M/s. Arcelia Farex Trading Pvt. Ltd. and the Founder, Promoter and Director as specified in the Schedule appended hereto; and (ii) appoints the Deputy Collector (Encroachment/Removal), Bandra-1, Mumbai Suburban District to be the Competent Authority to exercise control over the properties and the monies attached.

Schedule

The list of property of Financial Establishment/Accused and their relatives:—

Immovable property:-

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY SAXENA, Principal Secretary (Home-Special), to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.