भाग चार-ब, असा. क्रमांक १३८, गृह विभाग, आदेश, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधि…

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ११, अंक ५०] मंगळवार, एप्रिल ८, २०२५/चैत्र १८, शके १९४७ [पृष्टठे ५, प्रिकंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १३८

ाप्रिधकृत काशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अप्रिधप्रिनयेमांन्वये तयेार केलेले

(भाग एक, एक-अ आप्रिण एक-ल येांमध्ये प्रिसद्ध केलेले प्रिनयेम व आदेश येांव्येप्रितररक्त) प्रिनयेम व आदेश.

गृह प्रिवभाग

मादामा कामा मागग, हुतात्मा राजगुरू चाौका,

मांत्रालय, माु ंबई ४०० ०३२, दिदानांांका २ एदिल २०२५.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्येा (प्रिवत्तीये संस्थांांमधील) प्रिहतसंबंधाचे संरक्षण अप्रिधप्रिनयेम, १९९९.

क्र. एमापीआयडी-०२२३/.क्र.११/पीोल-१५.—ज्याअर्थी, माे.ऑक्टस इन्व्हुेस्टमांट सव्हुीसेस ा. दिल. ३,४ अंजनांी काॉम्प्लेक्स, ए-दिंग, ताळमाजला, ए. काे. रोडी, पीरेरा दिहुल रोडी, अंधेरी, माु ंबई (यापीुढे उक्ता दित्तीय संस्र्थीा असा उल्लेख कारण्याता आला आहुे) या दित्तीय संस्र्थीेनांे आदि सदार दित्तीय संस्र्थीेचाे अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि दिताचाे कामागचारी, ठेीदारांनांा माुदाताीअंताी लाभासहु ठेी पीरता कारण्याचाे आश्ादिसता कारूनां ठेी स्ीकारल्या हुोत्या ;

आदि ज्याअर्थी, उक्ता दित्तीय संस्र्थीा आदि सदार संस्र्थीेचाे संचालका अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि दिताचाे कामागचारी यांनांा ठेीदारांकाडीूनां स्ीकारलेल्या ठेी माुदातापीूताीनांतार ठेीदारांनांा पीरता कारण्यास कासूर काेला असल्यानांे त्यांचाेदिरुद्ध सेागा पीोलीस स्टेशनां येर्थीे गु.र.क्र. १५७/२०१२ (आ.गु.शा. गु.र.क्र.६६/२०१२) नांुसार भारताीय दांडी संदिहुता, (सनां १८६० चा ४५) कालमा ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ आदि १२०ब सहु माहुाराष्ट्र ठेीदारांच्या (दित्तीय संस्र्थीामाधेील) दिहुतासंबंधेाचाे संरक्ष अदिधेदिनांयमा, १९९९ (२००० चा माहुाराष्ट्र १६) कालमा ३ अन्ये गुन्हुा दाखल कारण्याता आला आहुे ;

आदि ज्याअर्थी, माहुाराष्ट्र शासनांाचाी अशी खात्राी झाली आहुे काी, उक्ता दित्तीय संस्र्थीा आदि सदार संस्र्थीेचाे अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि दिताचाे कामागचारी हुे ठेीदारांच्या मागीनांुसार ठेी पीरता कारण्याता अपीयशी ठेरले असूनां उक्ता दित्तीय संस्र्थीाद्वारे ठेीदारांनांा ठेी पीरता कारण्याचाी शक्यता दिदासूनां येता नांाहुी ;

आदि ज्याअर्थी, माहुाराष्ट्र शासनांाला, उक्ता दित्तीय संस्र्थीा आदि संस्र्थीेचाे अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि दिताचाे कामागचारी यांनांी जमा काेलेल्या ठेंमाधेूनां त्यांच्या स्ता:च्या अर्थीा अन्य काोत्याहुी व्यक्ताीच्या नांाे रक्कामा अन्य मालमात्तीा संपीादिदाता कारण्याता आली असल्याचाे अदिभाकादिर्थीता असल्यानांे, उक्ता दित्तीय संस्र्थीांमाधेील ठेीदारांच्या दिहुताचाे संरक्ष कारण्याकारिरता अशी रक्कामा (१) भाग चार-ब-१३८–१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, एप्रिल ८, २०२५/चैत्र १८, शके १९४७

अन्य मालमात्तीा जप्ता कारण्याचाे आदि अशा जप्ता रक्कामा अन्य मालमात्तीा यार दिनांयंत्रा ठेण्याकारिरता उपीदिजल्हुादिधेकारी (अदिता/दिनांष्का), घाटकाोपीर, माु ंबई उपीनांगर यांचाी सक्षमा ादिधेकारी म्हुूनां दिनांयुक्ताी कारे आश्यका ाटताे.

त्याअर्थी आता, माहुाराष्ट्र ठेीदारांच्या (दित्तीय संस्र्थीांमाधेील) दिहुतासंबंधेाचाे संरक्ष अदिधेदिनांयमा, १९९९ (२००० चा माहुाराष्ट्र १६) च्या कालमा ४ चाे पीोट-कालमा (१) कालमा ५ चाे पीोट-कालमा (१) याद्वारे दानां कारण्याता आलेल्या अदिधेकारांचा ापीर कारूनां माहुाराष्ट्र शासनां याद्वारे—

(अ) अनांुसूचाीता दिदिनांदिदागष्ट काेल्यामाे, ऑक्टस इन्व्हुेस्टमांट सव्हुीसेस ा. दिल. ३,४ अंजनांी काॉम्प्लेक्स, ए.दिंग, ताळमाजला, ंबई आदि सदार दित्तीय संस्र्थीेचाे अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि ए. काे. रोडी, पीरेरा दिहुल रोडी, अंधेरी, माु दिताचाे कामागचारी दिकांा काोताीहुी अन्य व्यक्ताी यांच्या नांाे असलेली रक्कामा अन्य मालमात्तीा जप्ता कारीता आहुे, आदि (ब) सदार जप्ता रक्कामा अन्य मालमात्तीा यार दिनांयंत्रा ठेण्यासाठेी उपीदिजल्हुादिधेकारी (अदिता/दिनांष्का), घाटकाोपीर माु ंबई उपीनांगर यांचाी सक्षमा ादिधेकारी म्हुूनां दिनांयुक्ताी कारीता आहुे.

अनुसूची

उक्ता ऑक्टस इन्व्हुेस्टमांट सर्व्हिव्हुगसेस ा. दिल. आदि सदार संस्र्थीेचाे अध्यक्ष संचालका व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि दिताचाे कामागचारी दिकांा काोताीहुी अन्य व्यक्ताी यांच्या जप्ता कारायाच्या रक्कामा अन्य मालमात्तीेचाी सूचाी खालीलमाे आहुे:-

(अ) स्थांावर मालमत्तीांचा तपशील :—

अ.क्र.	दिठेका	मालमात्तीेचाे गनां	मालमात्तीा धेारकाचाे नांा
१.	नांालासोपीारा (पीूग), तालुका सई, दिजल्हुा ठेाे.	फ्लॅट नां.२१०/सी , दाुसरा माळा, दात्ती काो.ऑपी. हुौदिसंग सोसायटी, ताुळीज रोडी, नांालासोपीारा (पीूग), क्षेत्राफळ ५२० चाौ. फुट.	दिजतांद्र रछोडीदास माोदाी

(ब) बँक खात्येांचा तपशील :—

अ. क्र.	खाताेदाराचाे नांा	बँकाेचाे नांा	खाताे क्रमांका
१.	ऑक्टस इन्व्हुेस्टमांट सर्व्हिव्हुगसेस ा. दिल.	आयसीआयसीआय बँका	१०८६०५०००२३७
२.	जयेश राजेश जोशी	दिदा ग्रेटर बॉम्बे काो.ऑपी. बँका दिल.	३०२०३३५१८९७
३.	जयेश राजेश जोशी पीदादिमानांी जयेश जोशी संयुक्ता खाताे	आयसीआयसीआय बँका	१०८६०१५०२११२
४.	जयेश राजेश जोशी	आयसीआयसीआय बँका	६२३५०१५२८००६
५.	दिजतांद्र रछोडीदास माोदाी	अपीनांा सहुकारी बँका	१३७५९
६.	दिजतांद्र रछोडीदास माोदाी	स्टेट बँका ऑफ इंडीया	३०००२५७२२०२
७.	दिजतांद्र रछोडीदास माोदाी	आयसीआयसीआय बँका	०४१५०१५०२५४०
८.	दिजतांद्र रछोडीदास माोदाी	स्टेट बँका ऑफ इंदिडीया	३०००२५७२२०१
९.	दिजतांद्र रछोडीदास माोदाी	बॅसीनां काॅर्थीलीका काो. ऑपी बँका	१८७७९
१०.	दिजतांद्र रछोडीदास माोदाी	सारस्ता बँका	००८३२०३१००००००३६
११.	पीदिनांी जयेश जोशी जयेश राजेश जोशी संयुक्ता खाताे	संट्रल बँका ऑफ इंदिडीया	३००६८२९५६५
१२.	श्रीमाताी पीदिनांी जयेश जोशी	आयसीआयसीआय बँका	१०८६०१५०४५०६
१३.	संजय बरे	आयसीआयसीआय बँका	०४०६०१५०२५१२
१४.	संजय बरे	दिदा ग्रेटर बॉम्बे काो.ऑपी. बँका दिल.	३०२०३३९४८२०
१५.	य ाजीनां दिताकाडीया	दिदा ग्रेटर बॉम्बे काो.ऑपी बँका दिल.	३०२०३३५१३४३
१६.	य ाजीनां दिताकाडीया	आयसीआयसीआय बँका	०३२४०१५०३३०३
१७.	य ाजीनां दिताकाडीया	आयसीआयसीआय बँका	१०८६०१५०४४३८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, एप्रिल ८, २०२५/चैत्र १८, शके १९४७ ३

माहुाराष्ट्राचाे राज्यपीाल यांच्या आदाेशानांुसार नांानांे,

अनुप कुमार प्रिसंग, शासनांाचाे धेानां सदिचा (दिशेष).

भाग चार-ब-१३८–२ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, एप्रिल ८, २०२५/चैत्र १८, शके १९४७ HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, dated the 2nd April 2025.

Order

Maharashtra Protection of interest of DePositors (in financial establishMents) act, 1999.

No. MPID-0223C.R.No.11/Pol-15.—Whereas, M/s. Auctus Investment Services Pvt. Ltd. 3, 4, Anjani Complex, A Wing, Ground Floor, A. K. Road , Parera Hill Rd., Andheri, Mumbai (hereinafter referred to as " the said Financial Establishment ") and its Chairman, Directors, Managers, Promoter, Partners and its employees have received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the depositors ;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Directors, Managers, Promoter, Partners and its employees at Versova Police station, vide Complaint Register No. 157/2012(E.O.W. C.R. No. 66/2012) under section 420, 465, 468, 471 and 120B of the Indian Panal Code (45 of 1860) and section 3 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity ;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Directors, Managers, Promoter, Partners and its employees have failed to return the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors ;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Directors, Chairman, Managers, Promoter, Partners and its employees or any other person either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Deputy Collector(Encroachment/Removal), Ghatkopar, Mumbai Suburban as the Competent Authority to exercise control over the money and other properties attached ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby,—

(a) attaches the monies and other properties of M/s Auctus Investment Services Pvt. Ltd. 3,4, Anjani Complex, A Wing, Ground Floor, A. K. Road, Parera Hill Rd., Andheri, Mumbai and its Directors, Chairman, Managers, Promoter, Partners and its employees or any other person as specified in the Schedule appended hereto ; and

(b) appoints Deputy Collector, (Encroachment/Removal), Ghatkopar, Mumbai Suburban to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

The list of monies and other properties of the M/s. Auctus Investment Services Pvt. Ltd and its Directors, Chairman, Managers, Promoter, Parteners and its employees or any other and person to be attached are as follows, namely :—

(A) Immovable Property Details :—

Sr. No.	Place	Property Details	Name of Owner
1.	Nalasopara(East), Taluka Vasai, District Thane.	Flat No. 210/C, Second Floor, Datta Co. operative Housing Society, Tulij Road, Nalasopara (East),	Jitendra Ranchhoddas Modi.
Sr. No.	Name of Account Holder	Name of Bank	Account No.
1.	Auctus Investment Services Pvt. Ltd.	ICICI Bank,	108605000237
2.	Jayesh Rajesh Joshi	The Greater Bombay Co-op. Bank Ltd.	30203351897
3.	Jayesh Rajesh Joshi & Padmini Jayesh Joshi (Joint A/c)	ICICI Bank,	108601502112
4.	Javesh Rajesh Joshi	ICICI Bank	623501528006
5.	Jitendra Ranchhoddas Modi	Apna Sahkari Bank	13759
6.	Jitendra Ranchhoddas Modi	State Bank of India	30002572202
7.	Jitendra Ranchhoddas Modi	ICICI Bank	041501502540
8.	Jitendra Ranchhoddas Modi	State Bank of India	30002572201
9.	Jitendra Ranchhoddas Modi	Bacin Cathlik Co-op.Bank	18779
10	Jitendra Ranchhoddas Modi	Sarswat Bank	0083203100000036
11.	Padmini Jayesh Joshi & Jayesh Rajesh Joshi (Joint A/C)	Central Bank of India	3006829565
12.	Padmini Jayesh Joshi	ICICI Bank	108601504506
13.	Sanjay Bare	ICICI Bank	040601502512
14.	Sanjay Bare	The Greater Bombay Co-Op. Bank Ltd	30203394820
15.	Pranay Pranjivan Tikadiya	The Greater Bombay Co-Op. Bank Ltd	30203351343
16.	Pranay Pranjivan Tikadiya	ICICI Bank	032401503303
17.	Pranay Pranjivan Tikadiya	ICICI Bank	108601504438

एप्रिल ८, २०२५/चैत्र १८, शके १९४७ ५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, (B)Bank Accounts Details :—

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH, Principal Secretary (Special) to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.