भाग चार-ब, असा. क्रमांक १७०, गृह विभाग, आदेश, क्र.एमपीआय-११२३/प्र.क्र.७५२/भाग-१/पोल-११, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम,१९९९., दिनांक ४ एप्रिल २०२४.

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १०, अंक ४९] गुरुवार, एप्रिल ४, २०२४/चैत्र १५, शके १९४६ [पृष्टठे ३, प्रिकंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १७०

ाप्रिधकृत काशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अप्रिधप्रिनयेमांन्वये तयेार केलेले

(भाग एक, एक-अ आप्रिण एक-ल येांमध्ये प्रिसद्ध केलेले प्रिनयेम व आदेश येांव्येप्रितररक्त) प्रिनयेम व आदेश.

गृह प्रिवभाग

मंत्रालय, मंादामं कामंा मंागग, हुतात्मंा राजगुरू चौका, मंु ंबई ४०० ०३२, दिदानांांका ४ एदिल, २०२४.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्येा (प्रिवत्तीये संस्थांांमधील) प्रिहतसंबंधांचे संरक्षण अप्रिधप्रिनयेम, १९९९.

क्र.एमंपीआय-११२३/.क्र.७५२/भाग-१/पीोल-११.—ज्याअर्थी मंे. आयआयएफएल कामंोदिटीज दिल. (मंूळता: इंीया इंन्फोलाईनां कामंोदिटीज दिल.) (ज्याचा यापीुढे "उक्ता दित्तीय संस्र्थीा" असंा उल्लेख कारण्याता आला आहुे) हुी दित्तीय संस्र्थीा आदि दिताच्या संचालनांासंाठी जबाबदार असंलेले अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि दिताचे कामंगचारी यांनांी ठीेीदारांनांा मंुदाताीअंताी लाभासंहु ठीेी पीरता कारण्याचे आश्ादिसंता कारूनां ठीेी स्ीकारल्या हुोत्या;

आदि ज्याअर्थी, उक्ता दित्तीय संस्र्थीा दिताचे अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि दिताचे कामंगचारी यांनांी ंबई येर्थीे ठीेीदारांकाूनां स्ीकारलेल्या ठीेी मंुदाताीपीुताीनांतार पीरता कारण्यासं कासंूर काेली असंल्यानांे त्यांच्यादिरुध्दा आदिर्थीगका गुन्हुे शाखा, मंु गु.र.क्र. ८९/२०१३ नांुसंार भारताीय दां दिधानां (१८६० चा ४५) च्या कालमं ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७ ए, १२० बी संहु मंहुाराष्ट्र ठीेीदारांच्या (दित्तीय संस्र्थीांमंधाील) दिहुतासंबंधांचे संरक्ष अदिधादिनांयमं, १९९९ (मंहुा. २००० चा १६) च्या कालमं ३ ४ अन्ये गुन्हुा दाखल कारण्याता आला आहुे;

आदि ज्याअर्थी, मंहुाराष्ट्र शासंनांाची अशाी खात्राी झाली आहुे काी, उक्ता दित्तीय संस्र्थीा दिताचे अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि दिताचे कामंगचारी हुे ठीेीदारांनांा त्यांच्या ठीेी मंुदातापीुताीनांतार पीरता कारण्यासं अपीयशाी ठीरले असंूनां उक्ता दित्तीय संस्र्थीेद्वारे ठीेीदारांच्या ठीेी पीरता कारण्याची शाक्यता दिदासंूनां येता नांाहुी;

आदि ज्याअर्थी, मंहुाराष्ट्र शासंनांाला, उक्ता दित्तीय संस्र्थीा दिताचे अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि कामंगचारी आदि अन्य काोताीहुी व्यक्ताी यांनांी जमंा काेलेल्या ठीेंमंधाूनां, त्यांच्या स्ता:च्या अर्थीा अन्य व्यक्तांच्या नांाे, रकामंा अन्य मंालमंत्तीा संपीादिदाता कारण्याता आली असंल्याचे अदिभकादिर्थीता असंल्यानांे, उक्ता दित्तीय संस्र्थीेच्या ठीेीदारांच्या दिहुताचे संरक्ष कारण्याकारिरता अशा रकामंा दिकांा अन्य मंालमंत्तीा संरदिक्षता कारण्याचे आदि अशा संरदिक्षता काेलेल्या रकामंा दिकांा अन्य मंालमंत्तीा

(१)

भाग चार-ब-१७०–१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, एप्रिल ४, २०२४/चैत्र १५, शके १९४६ ंबई शाहुर यांची संक्षमं ादिधाकारी म्हुूनां दिनांयुक्ताी यांर दिनांयंत्रा ठीेण्यासंाठी उपी दिजल्हुादिधाकारी तार्थीा संक्षमं ादिधाकारी (एनां.एसं.ई.एल.), मंु कारे शासंनांासं आश्यका ाटीताे.

त्याअर्थी आता, मंहुाराष्ट्र ठीेीदारांच्या (दित्तीय संस्र्थीांमंधाील) दिहुतासंबंधांचे संरक्ष अदिधादिनांयमं, १९९९ (मंहुा. २००० चा १६) च्या कालमं ४ चे पीोटी-कालमं (१) कालमं ५ चे पीोटी-कालमं (१) याद्वारे दानां कारण्याता आलेल्या अदिधाकारांचा ापीर कारूनां मंहुाराष्ट्र शासंनां याद्वारे -

(अ) मंे. आयआयएफएल कामंोदिटीज दिल., आय.आय.एफ.एल. संटीर, कामंला दिसंटी, संेनांापीताी बापीटी मंागग, लोअर पीरेल, पीश्चिश्चमं, मंु ंबई ४०००१३ हुी दित्तीय संस्र्थीा दिताचे अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि कामंगचारी आदि अन्य काोताीहुी व्यक्ताी यांच्या नांाे असंलेल्या, संोबताच्या अनांुसंूदिचता दिदिनांदिदागष्टी काेलेल्या रकामंा दिकांा अन्य मंालमंत्तीा संरदिक्षता कारीता आहुे; आदि

(ब) अशा संरदिक्षता रकामंा दिकांा अन्य मंालमंत्तीा यांच्यार दिनांयंत्रा ठीेण्यासंाठी उपी दिजल्हुादिधाकारी तार्थीा संक्षमं ादिधाकारी (एनां.एसं.ई.एल.), मंु ंबई शाहुर यांची संक्षमं ादिधाकारी म्हुूनां दिनांयुक्ताी कारीता आहुे.

अनुसूची

उक्ता दित्तीय संस्र्थीा दिताचे अध्यक्ष, संचालका, व्यस्र्थीापीका, तागका, भागीदार आदि/दिकांा कामंगचारी आदि अन्य काोताीहुी व्यक्ताी यांची संरदिक्षता कारायाची मंालमंत्तीा यांची संूची खालीलमंाे आहुे :-

मालमत्तीेचा तपशील :-

मंहुाराष्ट्राचे राज्यपीाल यांच्या आदाेशानांुसंार नांानांे,

अनुप कुमार प्रिसंह, शासंनांाचे धानां संदिच (दिशाेष).

HOME DEPARTMENT,

Mantralaya, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, dated the 4th April, 2024.

Order

Maharashtra Protection of interest of DePositors (in financial establishMents) act, 1999.

No. MPI-1123/C.R.752/Part-1/Pol-11. - Whereas, M/s. IIFL Commodities Ltd. (formerly known as India Infoline Commodities Ltd.) (hereinafter referred to as "the said Financial Establishment"), and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, and its employee responsible for its management have received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity along with benefits promised thereof to the depositors;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employee at Economic Offence Wing, Mumbai vide Complaint Register No. 89/2013, under sections 409, 465, 467, 468, 471, 474, 477A, 120 B of Indian Penal Code (45 of 1860) read with sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and employee have failed to repay the deposits after maturity and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or other properties believed to have been acquired by said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and employee and any other person, either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Deputy Collector and Competent Authority (NSEL), Mumbai City as the Competent Authority to exercise control over the monies and the other properties attached.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby—

(a) attaches the monies and other properties in the name of M/s. IIFL Commodities Ltd., IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel West, Mumbai 400013 and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and employees or any other person, as specified in the Schedule appended hereto; and

(b) appoints the Deputy Collector and Competent Authority (NSEL), Mumbai City to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

List of the properties of the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and/or employees or any other person to be attached are as follows namely: - Property Details :—

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH, Principal Secretary (Special) to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.